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本文摘要:经武汉金运激光(300220)股份有限公司(以下全称本公司)第二届董事会第三次会议审查会通过,订于2012年8月23日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室开会2012年第一次临时股东大会,现将明确事项通报如下:  一、开会会议基本情况  1.会议时间:2012年8月23日9:30  2.会议地点:武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室  3.会议方式:现场投票表决  4.会议召集人:本公司董事会  5.公司第二届董事会第三次会议表示同意开会本次股东大会,本次会议开会合乎有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

经武汉金运激光(300220)股份有限公司(以下全称本公司)第二届董事会第三次会议审查会通过,订于2012年8月23日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室开会2012年第一次临时股东大会,现将明确事项通报如下:  一、开会会议基本情况  1.会议时间:2012年8月23日9:30  2.会议地点:武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室  3.会议方式:现场投票表决  4.会议召集人:本公司董事会  5.公司第二届董事会第三次会议表示同意开会本次股东大会,本次会议开会合乎有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。  二、会议审查会的事项  1.审查会《关于修改武汉金运激光股份有限公司章程的议案》;  上述议案的具体内容,参见中国证监会登录信息透露网站。  三、参与会议对象  1.截至2012年8月17日下午收市时在中国证券注册承销有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

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上述本公司全体股东皆有权参加股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决,该股东代理人不用是本公司股东。  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

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  3.本公司聘用的律师。  四、会议注册方法  1.个人股东特地出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;代为参加的股东代理人所持许可委托书(格式参看附件二)、股东身份证复印件、股东代人身份证、股东证券账户卡。  2.法人股东由法定代表人出席会议的,所持本人身份证、砖墙公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人不应索取本人身份证、许可委托书、砖墙公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

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  3.异地股东可在登记日累计前用电子邮件或信函方式展开注册(格式参看附件一)。  4.会议登记日:2012年8月21日上午9时至12时、下午14时至17时。  5.注册地点:武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。

五、其他事项  1.会议联系人:艾骏  2.联系电话:027-82943465  3.联系地址:武汉市江岸区石桥一路;邮编:430000  4.本次会议期半天,参会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。


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